ГАЗЕТА СЕЙЧАС

своевременная информация о событиях в мире
 
Главная     Избранное     Домашняя
События в мире
СОБЫТИЯ
Технологии и наука
ТЕХНОЛОГИИ
Спорт СПОРТ Экономика
ФИНАНСЫ
Спорт
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Раскрыта схема отмывания денег через онлайн-игры и лотереи
Об данном стиль подходит в письме НБУ от 13. 08.

Как сообщил НБУ, меж банками и близко субъектов хозяйствования заключались договоры на организацию приема платежей в пользу данных субъектов хозяйствования (далее - Получатели-посредники) за компьютерные забавы, лотереи, онлайн-игры/онлайн-сервисы/доступ к информационным услугам/веб-узлов (далее - услуги). 2018 г. № 25-0008/43785.

Эти небанковские финансовые учреждения осуществляли сбор наличных денег от плательщиков с поддержкой платежных устройств и сдавали наличные средства в кассы банков для последующего перечисления Получателям-посредникам. При данном суммы собранных и перечисленных на счета получателей-посредников денег сочиняли десятки миллионов гривен.

Следует отметить, что полученные средства в предстоящем перечислялись Получателями-посредниками по следующим основным фронтам:

- на карточки физических лиц, эмитированные разными банками [в предстоящем полученные средства снимались наличными, перечислялись на счета (собственные и остальных физических лиц), применялось для оплаты продуктов и услуг (в том числе онлайн-игры, интернет-казино, букмекеры)];

- на текущие счета ограниченного круга юридических лиц. В предстоящем эти юридические лица перечисляли средства в главном в согласовании с агентским договором на счета юридического лица, в частности, за туристические услуги, за билеты, то существуют с изменением направлений пользования денег (одновременно зачисления на счет данного юридического лица от покупателей туристических услуг отсутствуют);

- платежи с назначением "за права требования" (по сути приобретение "титульных знаков" "Webmoney", к которой применены санкции).

Таким образом, в согласовании с требованиями законодательства небанковское финансовое учреждение должно обеспечить действенное управление рисками легализации криминальных доходов/финансирования терроризма, в том числе с учетом итогов разбора финансовых операций, проведенных ею, в том числе посреднических услуг ней.

Небанковскому финансовому учреждению при осуществлении приема платежей в пользу (в интересах) остальных лиц до момента подписания договора, на основании которого станет осуществляться средство платежей, по понятию Национального банка Украины, должен воспринимать меры в согласовании с требованиями внутренних документов, на основании официальных документов, надлежащим образом заверенных их копий или из остальных источников, если такая информация является общественной (открытой), в том числе:

- установить мишень, нрав будущих отношений в согласовании с заключенным договором;

- узнать информацию о содержании/сути финансовых операций (платежей), какие будут проводиться через указанную финансовое учреждение в согласовании с заключенными договорами;

- узнать основания ведения соответствующей хозяйственной деятельности;

- установить выражение, в пользу (в интересах) которого станет осуществляться средство платежей, а тоже выражение, которое является непосредственно продавцом продуктов, поставщиком услуг, за какие станет осуществляться средство платежей.

Напомним, что приближается сезон, как скоро заработает Закон о валюте, соответственно советуем ознакомиться с его новеллами прочтя статью "Новый воззрение о валюте: валютные ограничения и свободы".

Для получения доступа к материалам обслуживания "Интерактивная бухгалтерия" - воспользуйтесь ТЕСТОВЫМ 3-дневным доступом к сервису.

По информации корреспондентов .
17.08.2018 07:28

Реклама

 
Физлица смогут инициировать процедуру банкротства
Отныне заемщик, попавший в затруднительное материальное состояние, может официально инициировать родное банкротство.
22.10.2018 18:06 Читать далее
Семейные советники будут помогать украинцам по вопросам семейного права
Семейные советники - это функциональные украинцы, лидеры публичного мнения в собственной общине, большая часть из которых сами оказались прежде проблемами домашнего насилия и уже издавна подсобляют ин
22.10.2018 18:06 Читать далее
Проверки бизнеса обещают сделать прозрачными
Уже запущен интегрированный портал inspections. gov. Минэкономразвития сообщило, что в 2019 году испытания коммерциала станут наиболее прозрачными и рискориентированными.
22.10.2018 18:06 Читать далее
Производство пищевых семян на экспорт может стать выгодным
Соответствующий законопроект № 9202 зарегистрирован в Верховной Раде.
22.10.2018 18:06 Читать далее
Популярные новости
Интересное
ГЛАВНАЯ | СОБЫТИЯ | БИЗНЕС | НАУКА | СПОРТ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Copyright © НеБумажная газета "Сейчас"
Есть о чем рассказать?

redactor[a]sejchas.pp.ua