ГАЗЕТА СЕЙЧАС

своевременная информация о событиях в мире
 
Главная     Избранное     Домашняя
События в мире
СОБЫТИЯ
Технологии и наука
ТЕХНОЛОГИИ
Спорт СПОРТ Экономика
ФИНАНСЫ
Спорт
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Банки должны вести анкеты клиентов при заключении договоров хранения

На это обращает интерес НБУ в письме от 12. 07.

Банки обязаны создавать и провести электронные анкеты, в том числе клиентов, заключающих с банком:

- договоры о хранении ценностей или предоставлении в имущественный наем (аренду) индивидуального банковского сейфа;

- договоры о предоставлении услуг по инкассации денег и перевозки валютных ценностей;

- договоры о предоставлении услуг по переводу денежных денег (приема платежей);

- договоры для осуществления профессиональной деловитости на рынке ценных бумаг (фондовом рынке). 2018 г. № 25-0008/37913.

Связано это с тем, что имеют пространство отдельные случаи, выявленные по результатам проверок банков по вопросам финансового мониторинга, как скоро банками не ведутся анкеты по отдельным категориям клиентов.

Банк обязан исполнять идентификацию, верификацию клиента (лица, представителя клиента) и воспринимать меры в согласовании с законодательством, которое регулирует дела в сфере предотвращения легализации (отмыванию) доходов, приобретенных преступным методом, финансирования терроризма и финансирования распространения орудия массового уничтожения, до открытия счета клиенту, заключения договоров или осуществления финансовых операций.

Вам тоже умеет существовать интересен материал "Открывать счета в банке посему проще" газеты "Интерактивная бухгалтерия".

Для получения доступа к вышеупомянутому и прочим материалам обслуживания "Интерактивная бухгалтерия" - воспользуйтесь ТЕСТОВЫМ 3-дневным доступом к сервису.

По информации корреспондентов .
18.07.2018 12:37

Реклама

 
Популярные новости
Интересное
ГЛАВНАЯ | СОБЫТИЯ | БИЗНЕС | НАУКА | СПОРТ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Copyright © НеБумажная газета "Сейчас"
Есть о чем рассказать?

redactor[a]sejchas.pp.ua