ГАЗЕТА СЕЙЧАС

своевременная информация о событиях в мире
 
Главная     Избранное     Домашняя
События в мире
СОБЫТИЯ
Технологии и наука
ТЕХНОЛОГИИ
Спорт СПОРТ Экономика
ФИНАНСЫ
Спорт
РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Госфинмониторинг должен уведомить банки о решениях по делам об отмывании доходов в месячный срок
Также Госфинмониторинг информирует СПФМ о принятых судами решения по таким уголовным производствами с одновременным уведомлением соответствующего субъекта государственного финансового мониторинга (СГФМ).

После поступления в Госфинмониторинг информации от судов или правоохранительных органов он уведомляет о принятых судами решениях по уголовным производствам СПФМ и СГФМ.

Установлена процедура уведомления Госфинмониторингом субъекта первичного финансового мониторинга (СПФМ) опосля поступления информации от судов или правоохранительных органов о вручении лицу подозрения в совершении уголовного преступления, о закрытии уголовного изготовления, которое начато по сообщению того СПФМ.

Уведомления в ежемесячный эпоха направляются в:

- банки (филиалы иностранных банков) - в электронном виде средствами электронной почты НБУ или заказными письмами;

- иным СПФМ - заказными письмами с уведомлениями об их вручении.

О принятых судами решениях Госфинмониторинг в ежемесячный эпоха уведомляет:

- Нацбанк - в электронном виде средствами электронной почты НБУ или заказными письмами с уведомлениями об их вручении;

- иным СГФМ - заказными письмами с уведомлениями об их вручении или средствами электронного документооборота Единой государственной информационной системы в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов.

Структура и реквизитный количество файлов информационного обмена с банками (филиалами иностранных банков) определяются Министерством денег по согласованию с Национальным банком.

Порядок уведомления субъекта первичного финансового мониторинга о вручении лицу письменного уведомления о подозрении в совершении уголовного преступления, о закрытии уголовного изготовления и информирования субъектов финансового мониторинга о принятых судами решениях утвержден приказом Минфина от 16 ноября 2017 года № 944, что вступил в силу 19 января.

По информации корреспондентов .
20.01.2018 00:10

Реклама

 
Популярные новости
Интересное
ГЛАВНАЯ | СОБЫТИЯ | БИЗНЕС | НАУКА | СПОРТ | РАЗВЛЕЧЕНИЯ
Copyright © НеБумажная газета "Сейчас"
Есть о чем рассказать?

redactor[a]sejchas.pp.ua